DICHIARAZIONI SOSTITUTIVA 
(artt. 46 e 47 del T.U. approvato con D.P.R. n.445/00)

Il sottoscritto ___________________________________________________________________ Codice Fiscale _____________ nato a ___________________________ il __________________ residente a __________________________________ in ________________________________  
DICHIARA
●	ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, di essere TITOLARE EFFETTIVO

dell'Impresa ___________________________________________________________________
con sede a ____________________________________________________________________

così come individuato dal D.Lgs. n. 90 del 25 maggio 2017, rispettando uno dei seguenti criteri:
	criterio dell'assetto proprietario: titolare/i effettivo/i che detengono una partecipazione del capitale societario superiore al 25%. 
Se questa percentuale di partecipazione societaria è controllata da un’altra entità giuridica non fisica, è necessario risalire la catena proprietaria fino a trovare il titolare effettivo. 
	criterio del controllo: persona o il gruppo di persone, che tramite il possesso della maggioranza dei voti o vincoli contrattuali, esercita maggiore influenza all’interno del panorama degli shareholders.
(Criterio fondamentale nel caso in cui non si riuscisse a risalire al titolare effettivo con l'analisi dell'assetto proprietario).  
	criterio residuale: colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della società. 
(Nel caso non siano stati individuati i titolari con i due precedenti criteri).

●	L'ASSENZA DEL TITOLARE EFFETTIVO.

●	(Qualora presenti) i nominativi di altri individui che detengono la titolarità effettiva secondo il criterio sopra individuato:

Nome e Cognome	Data di nascita 	Luogo di nascita 	Codice fiscale	% possesso	

					

Art. 20, comma 1, del D.Lgs. 231/2007 “Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche  cui,  in  ultima istanza, e' attribuibile la proprieta' diretta o indiretta  dell'ente ovvero il relativo controllo
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza di quanto previsto dal D.P.R. n. 445/00: "Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia".

In caso di concorrente – trust o istituti affini:
denominazione del trust o istituti affini ____________________________
data, luogo e estremi dell’atto di costituzione____________________
codice fiscale e/o partita iva________________________________
indirizzo della sede legale________________________________
l’indirizzo di posta elettronica certificata________________

Dati del titolare effettivo :
nome e cognome______________
data e luogo di nascita________________________
indirizzo di residenza_________________________________
codice fiscale___________________________________
cittadinanza_______________________________ 

Art. 22, comma 5, del D.Lgs. 231/2007 “I fiduciari di trust espressi,  disciplinati  ai  sensi  della legge 16 ottobre 1989, n. 364,  nonché  le  persone  che  esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici  affini, purché'  stabiliti  o  residenti  sul  territorio  della   Repubblica italiana, ottengono e detengono  informazioni  adeguate,  accurate  e aggiornate sulla titolarità effettiva  del  trust,  o  dell'istituto giuridico affine, per tali intendendosi quelle relative all'identità del costituente o dei costituenti, del fiduciario  o  dei  fiduciari, del guardiano o dei  guardiani ovvero di altra persona per  conto  del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di  beneficiari  e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul  trust  o sull'istituto giuridico affine e di qualunque  altra  persona  fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti  nel trust o  nell'istituto  giuridico  affine  attraverso  la  proprieta' diretta o indiretta o attraverso  altri  mezzi. I  fiduciari  di trust espressi e le persone che esercita-no diritti, poteri e facolta' equivalenti  in   istituti   giuridici   affini   conservano tali informazioni per  un  periodo  non  inferiore  a  cinque  anni  dalla cessazione del loro stato  di  fiduciari  e  le  rendono  prontamente accessibili alle autorita' di cui all'articolo 21, comma  2,  lettera a) e b). I medesimi fiduciari  che,  in  tale  veste,  instaurano  un rapporto continuativo o professionale ovvero eseguono una prestazione occasionale dichiarano il proprio stato ai soggetti obbligati.” 

Data ____________________

	Firma

	___________________________